CZAS NA ROZWÓJ

1. CZAS NA ROZWÓJ KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

2. KALENDARIUM • 31 lipca 2003 • Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawiązał spółkę Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., do której Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" zostaną wniesione jako przedsiębiorstwo w trybie prywatyzacji bezpośredniej. • 15 października 2003 Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu zatwierdził "Plan Restrukturyzacji Zakładów Koksowniczych Przyjaźń" i ustalił termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na dzień 15.10.2005r • 30 października 2003 • Minister Skarbu Państwa dokonał otwarcia prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa oraz ustanowił swego pełnomocnika ds. prywatyzacji. Z tym dniem ustał zarząd komisaryczny. Przedsiębiorstwo działa jako Zakłady Koksownicze "Przyjaźń" wDąbrowie Górniczej w prywatyzacji. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

3. KALENDARIUM • 1 stycznia 2004 • Zakłady Koksownicze Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej w prywatyzacji zostały wniesione w trybie prywatyzacji bezpośredniej do Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. .Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. rozpoczyna działalność produkcyjną. • 6 września 2004 • Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Koksowni Przyjaźń. • 9 grudnia 2004 • Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. podjął decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. rok przed terminem. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

4. RESTRUKTURYZACJA • Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych. • Restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych. • Uregulowanie wszelkich zaległości publicznoprawnych nie podlegających restrukturyzacji. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

5. RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH • Kwota objęta restrukturyzacją: ponad 122 mln zł • w tym wobec: • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 77 mln zł • Urzędu Skarbowego (VAT) 36 mln zł • PFRON 3 mln zł • UM Dąbrowa Górnicza 5 mln zł(podatek od nieruchomości) KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

6. RESTRUKTURYZACJA ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH • Dokonanie konwersji wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym Spółki. • Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 831 698 500 złotych. • Objęcie udziałów przez 26 wierzycieli Koksowni KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

7. UREGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ CYWILNOPRAWNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH RESTRUKTURYZACJI • Łączna kwota spłaconych zobowiązań: 161.508.577 zł • w tym wobec: • Urzędu Miasta • Urzędu Skarbowego. • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

8. UDZIAŁOWCY KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

9. PERSPEKTYWY ROZWOJU • Realizacja opracowanej przez ZarządStrategii Spółki na lata 2005-2016 • w tym: • Strategia rozwoju techniczno-technologicznego. • Strategia handlowa • Strategia wobec Spółek Zależnych. • Uczestnictwo w Grupie Węglowo – Koksowej. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

10. CELE STRATEGII ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO • Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji koksu tj. 2,4 mln ton koksu rocznie. • Dostosowanie urządzeń i techniki do wymogów BAT (Best Available Techniques). • Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatacje instalacji technologicznych. • Nowe działalności do uruchomienia w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

11. STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNEGO • Budowa baterii nr 5 o wydajności 0,7 mln ton koksu rocznie. • Remonty odtworzeniowe czterech aktualnie eksploatowanych baterii koksowniczych. • Modernizacja Wydziału Produkcji Węglopochodnych. • Modernizacja oczyszczalni ścieków • Modernizacja gospodarki energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo energetyczne Spółki jednoczesną utylizacją gazów nadmiarowych. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

12. STRATEGIA ROZWOJU TECHNICZNOTECHNOLOGICZNEGO • Łączna wartość inwestycji planowanych do 2016 roku wyniesie ok. 2,2 mld złotych. • Wydatki inwestycyjne poniesione do końca 2007 roku wyniosą ok. 1 mld złotych KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

13. STRATEGIA HANDLOWA • Zabezpieczenie dostaw węgla koksującegopoprzez zawarcie wieloletnich umów • ok. 80 % ogółu dostaw z JSW S.A. (typ 35) • ok. 20 % ogółu dostaw z Kompani Węglowej S.A., KWK Budryk i JSW S.A. (typ 34) KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

14. STRATEGIA HANDLOWA • Sprzedaż 80 % produkcji w ramach długoterminowych kontraktów eksportowych zawartych za pośrednictwem Polskiego Koksu S.A. ze stabilnymi i dużymi odbiorcami. • Sprzedaż pozostałych 20 % produkcji w ramach kontraktów krajowych. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

15. KIERUNKI EKSPORTU KOKSU W 2004r KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

16. STRATEGIA WOBEC SPÓŁEK ZALEŻNYCH • Wzrost efektywności nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi w zakresie kontroli ich ekonomicznego wpływu na Koksownię. • Pozyskanie inwestorów zewnętrznych, z pozostawieniem kontrolnego pakietu udziałów Koksowni w spółkach uznanych za mające dla niej znaczenie strategiczne. • Prywatyzacja spółek nie uznanych za strategiczne. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

17. NOWE DZIAŁALNOŚCI • Udział Koksowni w systemie handlu emisjami. • Przerób surowego benzolu i smoły. • Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z własnego gazu koksowniczego. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

18. UCZESTNICTWO W GRUPIE WĘGLOWO – KOKSOWEJ. • Zapewnienie stałych dostaw węgla koksowego wysokiej jakości z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. • Optymalizacja inwestycji w Grupie • Jednolita polityka handlowa. • Obniżenie kosztów działalności. KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.

19. MISJA KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z o.o. • „... dążenie do zrealizowania wszelkich działań techniczno – produkcyjnych, których celem jest osiągnięcie jakości niedostępnej dla konkurencji”. • „… być konkurencyjnym i niezawodnym producentem koksu i wyrobów węglopochodnych, jednocześnie zmniejszając uciążliwość dla środowiska.” • „… kształtowanie bezpiecznych warunków pracy na terenie Koksowni dla każdego pracownika.” KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ Sp. z o.o.