Απολογισμός 2011 , Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 , Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.

1. Απολογισμός 2011, ΠροϋπολογισμόςΔιαθεσίμων 2012, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2005 - 2012

2. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2011

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2011

5. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

6. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ. Στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται έργα, που αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους. Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Θ. ανέρχεται σε €350.000,00.

7. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

8. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

9. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

10. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

11. Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ.

12. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.: 2005 - 2012 360

13. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

14. Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας • Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. • Όμως, δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. • Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση.

15. Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας • Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. • Δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. • Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. • Προϋπολογισμός: 587.000,00 • Απολογισμός: 567.457,83 • Υπόλοιπο: 19.542,17

16. Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας: 2005 - 2012 459

17. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

18. Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. Σύνολο: 1.257.200

19. Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. • Υποψήφιοι Διδάκτορες: 428.000 • Μεταδιδάκτορες & Αδιόριστοι: 360.000 • Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 184.000 • Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 33.200 • Βασική Έρευνα: 120.000 • Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 132.000 • Προϋπολογισμός: 1.320.000 • Απολογισμός: 1.257.200 • Υπόλοιπο: 62.800

20. Υποτροφίες Αριστείας Α.Π.Θ.: 2005 - 2012 326

21. Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας 310

22. Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων

23. Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων

24. Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων

25. Ενισχυτική Ερευνητική Δραστηριότητα Νεοδιοριζομένων

26. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

27. Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012 • Χρηματοδοτήθηκαν όλα τα Συνέδρια (Εθνικά και Διεθνή) και οι Ημερίδες, αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν: • Ημερίδα: 600 ευρώ • Εθνικό Συνέδριο: 900-1.000 ευρώ • Διεθνές Συνέδριο: 1.200 ευρώ • Προϋπολογισμός: 70.000,00 • Απολογισμός: 64.908,00 • Υπόλοιπο: 5.092,00

28. Συνέδρια - Ημερίδες: 2005 - 2012 91

29. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

30. Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας • Χρηματοδοτούνται οι δράσεις: • Μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος • Ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας • Πιστοποίηση των Εργαστηρίων • Ανάπτυξη δομών δια βίου μάθησης • Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας • Προϋπολογισμός: 140.000,00 • Απολογισμός: 166.608,00 • Υπόλοιπο: - 26.608,00

31. Ανάπτυξη Δράσεων Δικτύωσης, Καινοτομίας, κλπ: 2005 - 2012 260

32. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ

33. Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. • Συνδρομή για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν: • Εξοπλισμό, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού, • Αναλώσιμα, Γραφική ύλη – εκτυπώσεις, • Δαπάνες δημοσιότητας, Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού, κλπ. • Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 • Απολογισμός: 917.243,55 (17/2/2012) • Υπόλοιπο: 232.756,45

34. Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ.

35. Συνολικός Απολογισμός του 2011 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

36. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2011

37. Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2012 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

38. Προορισμός και Σκοπιμότητατου Προϋπολογισμού Διαθεσίμων • Να ανταποκρίνονται στην Ερευνητική Πολιτική του Ιδρύματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο. • Να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. • Να έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και να βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία να επανατροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. • Ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων του 2012 θα περιλαμβάνει 6+1 Κατηγορίες.

39. Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσούγια το 2012 • Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. • Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. • Μεθοδολογία εξαγωγής: • Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους • Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

40. Αποτελέσματα Χρήσης 2011 Θεσσαλονίκη, 2012 *Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες των έργων ΕΠΕΔΒΜ, του έτους 2011, ύψους €490.000, οι οποίες δεν εισπράχθηκαν μέσα στη χρήση, λόγω της καθυστέρησης, από τη διαχειριστική αρχή, της οριστικοποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού των έμμεσων δαπανών. Στην περίπτωση που είχε ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία το καθαρό αποτέλεσμα της χρονιάς θα ήταν θετικό και συγκεκριμένα θα ανέρχονταν στο ποσό των €102.857,72.

41. Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2012 • Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. • Κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Από την Επιτροπή Ερευνών. Έγκριση από τη Σύγκλητο, και τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. • Μεθοδολογία εξαγωγής: • Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους • Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

42. Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012 Αιτιολογία Έσοδα-Έξοδα Αποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη) 3.000.000,00 3.000.000,00 Από τόκους (εκτίμηση) 2.061.175,00 5.061.175,00

43. Ανάλυση επιτοκίων ΕΛΚΕ του 2011 • Το 2011 υλοποιήθηκε τρεις φορές η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ: • Μάρτιος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 4,96%, χρόνος 3 μήνες. • Ιούνιος του 2011, κεφάλαιο €24.779.622,18, επιτόκιο 7,15%, χρόνος 6 μήνες. • Δεκέμβριος του 2011, κεφάλαιο €24.500.000, επιτόκιο 7,60%, χρόνος 6 μήνες. • Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 1.364.981,73 Το 2011 υλοποιήθηκαν και μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με κεφάλαιο περίπου 25 με 32 εκατομμύρια ευρώ, και επιτόκιο 1,60%. Τόκοι καταθέσεων όψεως: 378.535,89 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 1.743.517,62

44. Εκτίμηση του καθαρού αποτελέσματος για το 2012 Αιτιολογία Έσοδα-Έξοδα Αποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη) 3.000.000,00 3.000.000,00 Από τόκους (εκτίμηση) 2.061.175,00 5.061.175,00 Από παροχή υπηρεσιών (εκτίμηση) 50.000,00 5.111.175,00 Κόστος λειτουργίας Γραμματείας (εκτίμηση) -1.800.000,00 3.311.175,00 Αποτέλεσμα χρήσης του 2011 102.857,72 3.414.032,72 Ποσό προς διάθεση για τον προϋπολογισμό του 2012 3.414.032,72

45. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2012

46. Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α: 2005 - 2012 1,87

47. Σας ευχαριστώ!!