Lucha anticorrupción: avances, retrocesos, riesgos

1. Lucha anticorrupción:avances, retrocesos, riesgos Agosto, 2004 Abraham Siles Vallejos Sara Esteban Delgado Lilia Ramírez Varela Gabriela Ramírez Parco

2. Indice • Presentación • El contexto • Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción • Estado actual de la lucha anticorrupción • Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados • Principales procesos anticorrupción • Con sentencia firme • Con sentencia en revisión • En juicio oral • Con acusación fiscal • Decisiones cuestionables de la Corte Suprema • Lo que se viene • Lo que se necesita

3. Presentación El presente documento intenta hacer un balance de la lucha anticorrupción en el Perú, en el momento actual. Creemos que vivimos una situación especialmente difícil. Es cierto que hay avances, inclusive importantes y de consideración. Pero también lo es que aún falta mucho camino por recorrer y, lo más grave, que se puede desbaratar lo avanzado. No sería la primera vez que el Perú, país de discontinuidades y exabruptos, dejara inconcluso un importante proceso institucional. Se trata, precisamente, de impedirlo, de contribuir a que la investigación y sanción jurisdiccional de los actos corruptos del Fujimorato llegue a buen puerto. En Justicia Viva consideramos que el subsistema judicial anticorrupción representa en cierto modo una reforma judicial en los hechos, una demostración de que, pese a que se trabaja en condiciones adversas, se puede ofrecer una justicia confiable y de calidad a la ciudadanía.

4. Presentación Precisamente porque defendemos al subsistema anticorrup-ción, y creemos que su labor es esencial para el cambio judicial y la misma transición democrática, exponemos en las siguientes páginas la situación por la que atraviesa, advirtiendo en particular sobre los peligros que se ciernen sobre él. El formato elegido es el de un conjunto de láminas que contienen gráficos, organigramas y flujogramas, así como cuadros sinópticos y explicativos. Ello se debe, en primer lugar, a que es ésta una manera sencilla de comunicar las ideas que exponemos, pero también a que la versión original del trabajo se ha hecho para presentación en “power point”. Ponemos a disposición de todos los interesados este documen-to, que actualizaremos periódicamente, en nuestro portal internet: www.justiciaviva.org.pe.

5. El contexto • A tres años y medio del inicio de la transición democrática y la creación del sistema anticorrupción. • Escasa legitimidad de las instituciones del Estado: Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, etcétera. • Presentación de graves denuncias de corrupción contra autoridades y funcionarios del gobierno actual. • Inestabilidad política y creciente ingobernabilidad. • Pérdida del impulso de la lucha anticorrupción. • Falta de liderazgo en la lucha anticorrupción. • No configuración de un verdadero “sistema anticorrupción”, que integre al conjunto de entidades y que no sólo se encargue de la parte represiva sino también de la preventiva.

6. El contexto • Existencia de cada vez más decisiones judiciales cuestiona-bles en este ámbito. • Ataques de diversos sectores a los procuradores y jueces anticorrupción. • Abogados y estudios jurídicos importantes han asumido la defensa de los procesados por corrupción, lo que ha fortalecido el derecho de defensa de éstos, pero a la vez a dado pie al uso de “maniobras” legales (entorpecimiento, dilaciones, etcétera). • Cierta reacción de la sociedad frente a los ataques al sistema anticorrupción, que se traduce en una exigencia de resultados. • Situación de incertidumbre respecto del futuro de la lucha anticorrupción.

7. I Organización y funcionamiento del sistema anticorrupción

8. Organigrama general Órgano autónomo Órgano autónomo Órgano que depende del Ministerio de Justicia PODER JUDICIAL MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURÍA FISCALÍAS SUPREMAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROCURADURÍA AD HOC ANTICORRUPCIÓN CORTE SUPERIOR SALAS ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN FISCALÍAS SUPERIORES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN PROCURADURÍAS ADJUNTAS AD HOC FISCALÍAS PROVINCIALES ESPECIALIZADAS ANTICORRUPCIÓN JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS ANTICORRUPCIÓN

9. Normas de creación del sistema anticorrupción • R.S. Nº 240-2000-JUS y R.S. N° 241-2000, que designa a procuradores para defender los intereses del Estado en los actos anticorrupción (El Peruano, 3-4/11/00). Procuraduría • Ley N° 27380, que faculta al Fiscal de la Nación a designar equipo de fiscales anticorrupción y sus respectivas instancias (El Peruano, 21/12/00). Fiscalías • R.A. N° 024-2001-CT-PJ, que autoriza al Presidente de la Corte Superior de Lima a crear los Juzgados y la Sala anticorrupción (El Peruano, 01/02/01). • R.A. N° 047-2001-P-CSJL/PJ, conforma los juzgados anticorrupción (El Peruano, 02/02/01). Juzgados • R.A. N° 088-2001-P-CSJL/PJ, que crea y conforma la Sala Penal Especial, actualmente Sala “A” (El Peruano, 07/03/01). Sala A Juzgados y Salas • R.A. N° 129-2003-P-CSJL/PJ, que crea la Sala “B” (El Peruano, 08/11/03). • R.A. N° 0456-2003-P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “B” (El Peruano, 09/11/03). Sala B • R.A. N° 24-2004-P-CSJL/PJ, que crea la Sala “C” (El Peruano, 11/03/04). • R.A. N° 088-2001-P-CSJL/PJ, que conforma la Sala “C” (El Peruano, 03/03/04). Sala C Salas

10. Normas anticorrupción Ley N° 27378,de colaboración eficaz (El Peruano, 21/12/00). Ley N° 27379, que establece medidas excepcionales de limita-ción de derechos en investigaciones preliminares (El Peruano, 21/12/00). Penales Ley N° 27399,que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley N° 27379 tratándose del presidente, ministros, congresistas (antejuicio) (El Peruano, 13/01/01). Resoluciones N° 206-2004-MP-FN y N° 309-2004-MP-FN, que precisan facultades de Fiscalías especializadas en delitos de corrupción (El Peruano, 30/01/04 y 14/02/04). Ley N° 28117, que regula la celeridad y eficacia procesal penal (El Peruano, 10/12/03). Procesales Ley N°27994, que modifica el Código de Procedimientos Penales para simplificar y hacer más expeditivo el informe final del juez instructor (El Peruano, 06/06/03). Resolución N° 1065-2004-MP-FN que autoriza a que las Fiscalías anticorrupción trasladen sus casos menores a otras fiscalías provinciales, para atender con mayor celeridad aquellos casos complejos de corrupción(El Peruano, 03/08/04). Ley N° 27770, que introduce un régimen más riguroso de beneficios penitenciarios para casos de corrupción (El Peruano, 28/06/02). De ejecución

11. Etapas del proceso penal MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL INVESTIGACIÓN PRELIMINAR INSTRUCCIÓN JUZGAMIENTO REVISIÓN Investigación Policial Investigación Fiscal

12. Flujograma del proceso penal MINISTERIO PÚBLICO PODER JUDICIAL INVESTIGACIÓN PRELIMINAR INSTRUCCIÓN JUZGAMIENTO REVISIÓN Informe final Auto de enjuicia-miento ATESTADO POLICIAL POLICÍA Sala de revisión Juzgado o Vocalía de instrucción Sala o juzgado de juzgamiento abre ins-trucción e inves-tiga Juicio Oral HECHO DELICTIVO 1era. sentencia 2da. sentencia (definitiva) Apelación o nulidad Policía Antico-rrupción Forma-liza de-nuncia MINISTERIO PÚBLICO Resuelve abrir investigación preliminar Fiscalía (emite opinión) Fiscalía (emite acusación fiscal) MP

13. CORTE SUPREMA SALA PENAL TRANSITORIA SALA PENAL PERMANENTE SALA PENAL ESPECIAL VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN PROCESO SUMARIO El Juzgado instruye y juzga y la Sala Superior Anticorrupción conoce en revisión. PROCESO ORDINARIO El Juzgado instruye, la Sala Superior Anticorrupción emite la sentencia y la Sala Penal de la Corte Suprema conoce en revisión. PROCESO PARA ALTOS FUNCIONA-RIOS (con “Antejuicio”) La Vocalía Suprema instruye, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema emite la primera sentencia y la Sala Penal Transitoria conoce en revisión. Corte Superior SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C Juzgados Penales Especiales Anticorrupción 1er. juzgado 2do. juzgado 4to. juzgado 5to. juzgado 3er. juzgado 6to. juzgado Organigrama del sistema anticorrupción en el Poder Judicial

14. Composición del sistema anticorrupción en el Poder Judicial Sala Penal Permanente Sala Penal Transitoria Isaac Gamero Valdivia (T) (Pr.) Robinson Gonzáles (T) (Pr.) Antonio Pajares Paredes (T) Javier Villa Stein (T) César San Martín Castro (T) Raúl Valdez Roca (P) Eduardo Palacios Villar (P) Jovino Cabanillas Z. (P) José Luis Lecaros (P) César Vega Vega (P) SALA PENAL ESPECIAL Antonio Pajares P. (T) (Pr.) Eduardo Palacios V. (P) Hugo Molina O. (P) VOCALÍA DE INSTRUCCIÓN José Luis Lecaros (P) Hugo Molina O. (P) Corte Superior (Pr.) Presidente (T) Vocal Titular (P) Vocal Provisional SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN A SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN B SALA SUPERIOR ANTICORRUPCIÓN C Inés Villa Bonilla (T) María Zavala Valladares (T) Aracelli Baca Cabrera (T) Inés Tello de Ñecco (T) Roberto Barandiarán (T) Susana Castañeda (T) Carlos Ventura (T) Iván Sequeiros (T) Carlos Escobar Antezano (T) Juzgados Penales Especiales Primer JuzgadoMagaly Báscones (T) Segundo Juzgado Carolina Lizárraga (T) Tercer Juzgado Jorge Barreto (T) Cuarto Juzgado Sara Mayta (T) Quinto Juzgado Cecilia Pollack (T) Sexto JuzgadoSaúl Peña (T) CORTE SUPREMA

15. Fiscalía de la Nación 1era Fiscalía Suprema en lo Penal 2da Fiscalía Suprema en lo Penal Miguel Angel Sánchez Arteaga (T) Gladys Echaíz Ramos (T) Fiscalía Superior Anticorrupción 1era Fiscalía Superior Anticorrupción 2da Fiscalía Superior Anticorrupción 3era Fiscalía Superior Anticorrupción Sonia Chávez Gil (T) Martín Retamozo Roca (T) Pablo Sánchez Velarde (T) Fiscalía Provincial Anticorrupción 1era. Fisc. Prov. Anticorrupción 2da. Fisc. Prov. Anticorrupción 3era. Fisc. Prov. Anticorrupción 4ta. Fisc. Prov. Anticorrupción Fiscalía Penal Espec. en DD.HH. Fiscalía Penal Espec. en lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas Jorge Cortez Pineda (T) Oscar Zevallos Palomino (T) Juana Meza Peña (T) Marlene Berrú Marreros (T) Héctor Villar Huamán (T) Jorge Chávez Cotrina (T) Composición del sistema anticorrupción en el Ministerio Público (T) Fiscal Titular

16. Composición y competencias de la Procuraduría ad hoc anticorrupción Composición Competencias Ejecutar todas las acciones legales necesarias a fin de defender los derechos e intereses del Estado PROCURADOR AD HOC Luis Vargas Valdivia Solicitar informes, antecedentes o cualquier otro tipo de colaboración a cualquier dependencia del sector público PROCURADORES ADJUNTOS Ronald Gamarra Iván Meini César Pantoja

17. II Estado actual de la lucha anticorrupción

18. Número de procesos 143 Número de procesados 1453 Número de sentencias firmes 14 Principales indicadores Dinero repatriado desde el 2001 US 173 millones* *Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

19. Dinero repatriado Principales indicadores Dinero repatriado US $ 173’ 000.000* US $ 82’ 000. 000 Dinero repatriado desde el 2001 Dinero por repatriar * Aproximadamente Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (Expreso, 02/08/04)

20. Dinero repatriado Principales indicadores Reparaciones civiles S/. 43’ 876.966 S/. 10’ 817. 143 Total de monto de Reparaciones Total de monto pagado Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004 (La República, 03/08/04)

21. Reparación civil adeudada por los senten- ciados en los procesos anticorrupción Fuente: La República, 01/08/04

22. Deuda de los procesados acogidos a la ley de colaboración eficaz Reparación civil adeudada por los senten- ciados en los procesos anticorrupción Total de reparación civil adeudada por sentencia- dos y procesados Fuente: La República, 01/08/04

23. Número de procesos Total: 143 94 14 5En la Corte Suprema 1En la Corte Suprema 5En Salas Superiores Anticorrupción 17 7En Salas Superiores Anticorrupción En investiga-ción prelimi-nar o ins-trucción Con sentencia en revisión Concluidos con senten-cia firme En juicio oral Con acusación fiscal Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

24. Número de procesados por el sistema anticorrupción Total: 1453 Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

25. Penas impuestas por sentencia firme Sobre la base de 30 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

26. Penas impuestas por sentencia en revisión Sobre la base de 24 condenados Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

27. Principales procesados por el sistema anticorrupción Carlos Boloña Behr Jorge Camet Dickman Víctor Joy Way Juan Carlos Hurtado Miller Jorge Baca Campodónico Alberto Bustamante Ministros Ernesto Gamarra Luz Salgado Rubianes Carmen Lozada de Gamboa Martha Chávez Cossío Alberto Kouri Guido Penanno Allisson Congresistas José García Marcelo Blanca Nélida Colán Alipio Montes de Oca Alejandro Rodríguez Medrano Nina Rodríguez Flores Julia Eguía Dávalos Jueces y fiscales Nicolás de Bari Hermoza RíosVíctor Malca VillanuevaJulio Salazar MonroeJosé Villanueva Ruesta Humberto Rozas Bonuccelli Carlos Bergamino Antonio Ibárcena Amico Militares Ernesto Schütz Moisés Wolfenson Alex Wolfenson Augusto Bresani Jorge Bresani Giancarlo Bresani José Francisco Crousillat José Enrique Crousillat Daniel Borobbio Prensa escrita y TV Otros funcionarios César Almeyda Alexander Kouri Bumachar Vladimiro Montesinos Dionisio Romero Eugenio Bertini Víctor Venero Luis Duthurburu Empresarios Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

28. III Quién es quién en la justicia anticorrupción: magistrados cuestionados

29. Magistrados cuestionados en la Corte Suprema • Abogado de Tomás Gonzáles Reátegui. • Director del Centro de Investigaciones del Ministerio Público, con Blanca Nélida Colán. • Emitió un voto singular a favor de reducir la pena impuesta a Alejandro Rodríguez Medrano por corrupción, de 8 a 4 años de cárcel. • “Compadre” de Arsenio Oré (abogado de Dionisio Romero). Robinson Gonzáles Javier Villa Stein • Asesor legal de Víctor Joy Way. • Defendió públicamente a los Wolfenson. • Señaló que los vladivideos no tienen valor probatorio. • Declaró que los jueces anticorrupción “actúan como acólitos del Ejecutivo” y prevarican todos los días. • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Superior Anticorrupción “C”. • Votó por archivar el caso del millón de firmas y solicitó a la Fiscalía denunciar a los magistrados de la Sala que reabrió el caso (Inés Villa, Inés Tello y Roberto Barandiarán). • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. • Votó por no sancionar a quienes adquieren bienes cuya procedencia delictuosa conocen (delito de receptación). • Mantiene un contrato con el abogado de Duthurburu (testaferro de Montesinos). Cesar Vega Vega

30. Magistrados cuestionados en la Corte Suprema Hugo Molina • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. Jovino Cabanillas • Votó por la irregular semilibertad de Agustín Mantilla. • Pasó el caso Dionisio Romero a la Sala Anticorrupción “C”. Isaac Gamero Eduardo Palacios • Miembros de la Sala que archivó el caso del millón de firmas. • Actualmente investigado por el Consejo Nacional de la Magistratura, pues habría mentido sobre su fecha de nacimiento. • Inició proceso al ex procurador José Ugaz por el allanamiento a la casa de Montesinos. Antonio Pajares

31. Magistrados cuestionados en la Corte Superior Sala Superior “B” María Zavala Valladares • Votaron por la absolución de Alex Kouri, pese a haber un vladivideo, que demuestra los favores judiciales solicitados por Kouri. Iván Sequeiros Vargas Sala Superior “C” • Casada con un oficial de las FF.AA., razón por la que se inhibe continuamente, dilatando los procesos. Aracelli Baca Cabrera • Vínculos académicos con Arsenio Oré, abogado de Dionisio Romero, quien además fue su asesor de tesis. Ambos son miembros del mismo instituto jurídico. • Estos vínculos no generarían sospecha si Dionisio Romero no se hubiera empeñado en ser juzgado por la sala que conforma la Dra. Otzú. Susana Castañeda Otsú • Fiscal adjunto de Julia Eguía, actualmente presa por ser parte de la red de Alejandro Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán. • Como fiscal, encubrió a testaferros de Montesinos en caso Indeci. Carlos Escobar Antezano

32. IV Principales procesos anticorrupción

33. Procesos concluidos con sentencia firme • Caso Alberto Kouri • Caso Blanca Nélida Colán • Caso Alejandro Rodríguez Medrano • Caso Ernesto Gamarra • Caso César Saucedo Sánchez • Caso Agustín Mantilla • Caso José Villanueva Ruesta • Caso José García Marcelo • Caso Roberto Pesantes • Caso 21 vocales del CSJM • Caso Luis Bedoya de Vivanco • Caso Jacqueline Beltrán • Caso Vladimiro Montesinos – usurpación de funciones • Caso fuga velero Karisma Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

34. Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme ALBERTO KOURI • Congresista electo que por 15 mil dólares se convierte en tránsfuga. • Protagonista del primer vladivideo. BLANCA NÉLIDA COLÁN • Fiscal de la Nación que encubrió a Montesinos por las denuncias de corrupción, y adquirió una casa de US$ 795,971.00 con dinero ilícitamente obtenido. JOSÉ VILLANUEVA RUESTA • Ministro de Estado que incrementó su patrimonio personal, valiéndose del cargo público. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

35. Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme ALEJANDRO RODRÍGUEZ MEDRANO • Vocal supremo provisional que utilizó su cargo para presionar a los jueces a que resuelvan los casos según las indicaciones de Montesinos. JOSÉ GARCÍA MARCELO • Miembro del Tribunal Constitucional. • Complotó, mediante acuerdos ilega-les con Montesinos, para evitar que se llevara a cabo el referéndum de 1997. AGUSTÍN MANTILLA • Congresistaque recibió 100 mil dólares de Montesinos para sufragar los gastos de campaña del APRA, a cambio de apoyarlo en las investiga-ciones relacionadas con actos ilícitos (Leyes de Amnistía). Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

36. Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme CÉSAR SAUCEDO SÁNCHEZ • Ministro del Interior. • Trató de encubrir la responsabilidad de agentes del Estado en la represión de la Marcha de los Cuatro Suyos. ERNESTO GAMARRA • Congresista que recibió dinero de testaferro de Montesinos. • Interfirió en investigaciones congre-sales para encubrir a los testaferros de Vladimiro Montesinos Torres (los hermanos Venero Garrido, entre otros). • Actualmente goza del beneficio de semilibertad. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

37. Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme VOCALES DEL CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR (21 PROCESADOS) • Dejaron impunes los delitos perpe-trados por agentes del régimen fujimorista("La Cantuta", Leonor La Rosa, Gustavo Cesti Hurtado). • Conocieron casos que correpondían a justicia civil. ROBERTO PESANTES KREDERDT • Fiscal superior, miembro de la Fiscalía especializada en delitos tributarios. • Dejó libres de investigación al congresista electo Alberto Kouri y Vladimiro Montesinos, protagonistas del primer vladivideo. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

38. Caso Delitos Sanción Sentencia expedida por... Características de procesos concluidos con sentencia firme LUIS BEDOYA DE VIVANCO, VLADIMIRO MONTESINOS Y TOMÁS GONZÁLES REÁTEGUI • Bedoya recibió de manos de Montesinos 25 mil dólares para su campaña a la Alcaldía de Miraflores, contando con la participación de Gonzáles Reátegui. JACQUELINE BELTRÁN, VLADIMIRO MONTESINOS Y OTROS • Jaqueline Beltrán utilizó la influencia de Montesinos para obtener en el Poder Judicial resoluciones favorables a sus familiares. VLADIMIRO MONTESINOS Actuó como Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, siendo única-mente un asesor del mismo. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

39. Características de procesos concluidos con sentencia firme • FUGA VELERO KARISMA • (José Villanueva Ruesta, Roberto Huamán Azcurra, Antonio Palomo, Jose Lizier y otros) • Organización y ejecución de la fuga de Montesinos en el velero Karisma de propiedad de Lizier. • El congresista Antonio Palomo gestionó la salida del país de Lizier, quien ya se encontraba en calidad de investigado. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

40. Caso allanamiento a la casa de Vladimiro Montesinos (Alberto Fujimori) • Caso Genaro Delgado Parker • Caso medios de televisión: procesos acumulados (Crousillat, Winter, Vera, Borobbio, Stone, Salas, Gamarra y Mantilla) • Caso Marco Antonio Rodríguez Huerta • Caso video Alex Kouri Bumachar • Caso firmas de adhesión - FFAA • Caso testaferros de Víctor Venero Garrido • Caso Venero - Tenencia ilegal de armas • Caso fuga a Panamá • Caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra (Falso Fiscal) • Caso Oscar López Meneses - equipos de interceptación telefónica • Caso Miyamoto (tenencia de armas) Procesos con sentencia en revisión 5 En la Corte Suprema 7 En Salas Superiores Anticorrupción Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

41. Principales procesos con sentencia en revisión • CASO FIRMAS DE ADHESIÓN • (Vladimiro Montesinos y miembros de las FF.AA.) • Militares que en sesiones del Comando Conjunto respaldaron el Golpe de Estado de 1992 y apoyaron a los militares beneficiados con las Leyes de Amnistía. FUGA A PANAMÁ (José Villanueva Ruesta, Elesván Bello, Roberto Huamán y otros) • Ayudaron a fugar a Montesinos en el mes de septiembre del 2000 y también a regresar por el aeropuerto de Pisco en octubre. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

42. Principales procesos con sentencia en revisión MEDIOS DE TELEVISIÓN Crousillat: recibieron de Montesinos S/. 1´857,000 para someter la línea política del Canal 4 al régimen de Fujimori. Hermanos Winter: recibieron dinero de Montesinos Torres, para someter la línea política de Frecuencia Latina. Vera Abad-Borobbio:recibieron dinero de Montesinos para apoyar las gestiones de gobierno de Fujimori. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

43. Caso Víctor Joy Way Rojas • Caso tráfico de armas a las Farc • Caso prensa chicha (Vladimiro Montesinos y otros) • Caso Nina Rodríguez (fiscal) • Caso Chumpitaz (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez) • Caso partidas alimentarias - “Rancho cocido” 5 En Salas Superiores Anticorrupción Procesos anticorrupción en juicio oral 1 En la Corte Suprema Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

44. Principales procesos en juicio oral EN LA CORTE SUPREMA VICTOR JOY WAY Congresista que tenía en bancos suizos US $ 10´000,000, dinero cuya procedencia no ha podido justificar. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

45. Principales procesos en juicio oral EN SALAS PENALES SUPERIORES ANTICORRUPCIÓN CASO TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC (Vladimiro Montesinos, hermanos Aybar Cancho, Charles Acelor, Sarkis Soghanalian y otros 37) Supuesto tráfico de armas y entrega de 10,000 fusiles AKM a la guerrilla colombiana FARC. CASO PRENSA CHICHA (Vladimiro Montesinos, Wolfenson, Borobbio y otros) Dirección y financiamiento con recursos del Estado de campañas de difamación y calumnia contra los líderes de oposición al gobierno anterior, mediante "El Chino“, la revista "Sí“ y el "Diario Referéndum". CASO HÉCTOR CHUMPITAZ (Borobbio, Hurtado Miller, Vladimiro Montesinos, Absalón Vásquez y Chumpitaz) Hurtado Miller recibió de Montesinos US$ 249,000 para gastos de su campaña a la Alcaldía de Lima (1998), al igual que Chumpitaz. Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

46. Procesos con acusación fiscal • Caso Fujimori - Boloña • Caso magistrados superiores - planillas secretas • Caso Jorge Baca Campodónico - Banco Latino • Caso indemnización a Vladimiro Montesinos-15 millones de dólares • Caso generales de la promoción de Montesinos • Caso Hayduk • Caso Martha Chávez – José Cáceres Velázquez • Caso Alberto Valverde Arana (encubrimiento real) • Caso Zanatti Tavolara • Caso Indulto hermano de Jaqueline Beltrán • Caso Muñoz Arce • Caso Edmundo Huamán Azcurra • Caso Vela Martinez - Interceptación • Caso desaparición de joyas de Venero (vía sumaria) • Interceptación telefónica 2 (vía sumaria) • Caso Bellido - Crousillat (vía sumaria) • Julios Salazar Monroe y otros (vía sumaria) Fuente: Informe de la Procuraduría Anticorrupción. Julio, 2004.

47. V Decisiones cuestionables de la Cortes Suprema

48. Caso Dionisio Romero Consecuencias peligrosas Decisión adoptada La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha resuelto pasar el caso de Dionisio Romero a la Sala Superior “C” • La nulidad de lo actuado podría llevar el caso a la prescripción. • Los siguientes casos pasarían a la Sala “C”, anulándose todo lo avanzado y poniéndolos cerca de la prescripción: (i) Alex Kouri, (ii) Chumpitaz y otros, (iii) Lucchetti y (iv) Rancho cocido. • La Sala Penal Transitoria podría decidir sobre cualquier materia en instancia única y de oficio. Fundamentos de la decisión • La Sala Superior “A” pierde competencia desde que se crea la Sala “C”, sin importar: • que la Sala “A” ya ha conocido el caso (prevenido); y • que le corresponde conocerlo, según acuerdo tomado por todos los magistrados que conforman las Salas Superiores Anticorrupción.

49. Caso Benavides (receptación) Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Adquirir un bien que proviene de dinero obtenido ilícitamente del Estado no es delito Todos quienes recibieron bienes que sabían que fueron adquiridos con dinero obtenido ilícitamente por los integrantes de la mafia fujimontesinista, quedarían libres y mantendrían la propiedad de estos bienes. Fundamentos de la decisión Se sanciona el recibir dinero obtenido ilícitamente, pero no el recibir un bien que se sabe fue adquirido con este dinero.

50. Caso Ernesto Gamarra Decisión adoptada Consecuencias peligrosas Los procuradores no pueden impugnar la semilibertad • En los próximos casos sólo el Fiscal podría impugnar el otorga-miento de un beneficio penitencia-rio a un senten-ciado. • En todos los casos penales, la parte civil vería limitada su actuación. Fundamentos de la decisión La facultad de los procuradores sólo alcan-za a cuestionar la reparación civil impues-ta. Por ello la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anula la orden de captura dictada contra el ex congresista, y ordena que la Sala Penal Especial vuelva a decidir sobre el tema.